Μια υπόθεση που καταδεικνύει, ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν πάντα «ρολόι», και τα κενά που αφήνουν, δίνουν μεγάλες δυνατότητες σε επιτήδειους, υπέπεσε στην αντίληψη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς διαπιστώθηκε, ότι για ένα και μόνον οικονομικό έτος υπήρξε επιστροφή φόρου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.
Το τεράστιο ποσό που προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, έκπληξη, κινητοποίησε την Αρχή και από την έρευνα της προέκυψε κύκλωμα με πλέγμα εταιρειών και τη χρήση «αχυρανθρώπων» που είχαν στήσει μια καλά οργανωμένη οικονομική κομπίνα, που περνούσε κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτικών μηχανισμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα της Αρχής, ήδη σχηματίστηκε δικογραφία και αποστέλλεται στον εισαγγελέα, το εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισε το κύκλωμα να υπολογίζεται ότι είναι της τάξεως των 13,4 εκατομμύρια ευρώ.
Ήδη ο επικεφαλής της Αρχής επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης με βάση τις ενδείξεις για την τέλεση συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων προχώρησε στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και διαβίβασε σχετικό πολυσέλιδο πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ερευνήσει μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τα στοιχεία που κίνησαν την προσοχή των αρχών
Οι εταιρείες που βρέθηκαν στο στόχαστρο φέρονται να ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 με αρχικά ένα πολύ μικρό κεφάλαιο και με νομική μορφή ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) συνήθως μονοπρόσωπη.
Το δεύτερο στοιχείο που κίνησε την προσοχή στην έρευνα είναι ότι αν και οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, εν τούτοις είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό τζίρου με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.
Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις.
Παρόλα όλα αυτά οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιρειών εκκαθαρίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος για τις περισσότερες από αυτές.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόλις η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους των εμπλεκομένων, αυθημερόν πολλές φορές τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.